Investigadores entregaron órdenes de comparecencia a 11 negocios que creen tienen “récords que pueden contener evidencia” relevante a la investigación de lavado de dinero que enfrenta Juan Miguel López, el empresario mexicano dueño de Mito Financial.
De acuerdo con las notificaciones archivadas en el Condado Dallas, en Texas, investigadores solicitaron récords relacionados con Juan Miguel López. También buscan récords pertenecientes a su esposa Irma López y su hija Ruby López Villalobos.
También buscan documentos relacionados con las compañías Global Consulting, Mito Group, Mito Capital LLC, Mito Financial LLC y Mito Bank.
Las solicitudes abarcan 50 transacciones en joyerías, tiendas de préstamos y casas de empeño por la compra de joyas o préstamos en los cuales se utilizó joyería como garantía.
El monto total de las compras y de lo préstamos, según los documentos de la investigación de lavado de dinero, alcanza $135,219.16.
La mayoría de las transacciones ocurrieron en comercios de la ciudad de Dallas, aunque récords indican que varias se realizaron fuera del estado de Texas.
Investigación de lavado de dinero
Estos son algunos ejemplos de las órdenes de comparecencia:
Haciendo Cuentas
Los Cargos contra López
Juan Miguel López fue arrestado el 10 de mayo de 2017 y permanece en la cárcel del Condado Dallas acusado de los delitos de:
- Fraude bursátil de un monto superior a $100,000
- Lavado de dinero por un monto superior a $300,000
- Robo de un monto superior a $300,000
López tiene más de 20 compañías registradas a su nombre en Texas. Entre las más conocidas están Mito Financial, Mito Group y Mito Capital.
De acuerdo con clientes, López ofrecía inversiones, servicios de reparación de crédito y préstamos.
Desde 2015 muchos clientes comenzaron a quejarse de no recibir los pagos de sus inversiones como indicaban sus contratos.
Muchos clientes eran inmigrantes del área de Dallas-Fort Worth, aunque su cartera de clientes incluye a muchas personas en México.
Mito Financial, ¿Negocio de familia?
Investigadores también archivaron una orden de comparecencia que solicita récords a Sovereign Bank en Irving, pertenecientes a Ruby López Villalobos, hija de Juan Miguel López.
El documento indica que una caja de seguridad fue arrendada a la joven el 8 de febrero de 2017, el mismo día que cumplió 18 años.
Otra orden de comparecencia solicita récords bancarios de otra sucursal de Sovereign Bank en Dallas.
Las ordenes piden documentación perteneciente a cuentas de López, su esposa Irma y su hija Ruby, incluyendo:
- Video y fotografías de cámaras de seguridad capturadas el 9 de mayo de 2017, un día antes del arresto de López.
- Video y fotografías de cámaras de seguridad capturadas el 23 de mayo de 2017 “para la ejecución de una orden de cateo de una caja de seguridad que fue arrendada a Ruby Lopez Villalobos”.
- Registros bancarios pertenecientes a Ruby López Villalobos incluyendo estados de cuenta mensuales, fichas de depósito, cheques, compras de cheques de caja. También información sobre cheques regresados por fondos insuficientes, registros de depósitos o retiros de efectivo. Además, récords de transferencias bancarias y récords de la caja de seguridad entre otros.
Contacté a Irma López y al abogado de Juan Miguel López, pero ninguno respondió mis mensajes.
Manténganse en sintonía. Hay más por reportar sobre la investigación de lavado de dinero.
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[…] El empresario es acusado de los siguientes cargos: […]